问题——“大项目”“国企背书”背后暗藏骗局 “体量达430亿元的国家级项目”“内部资源对接、无需公开招标”“已到位巨额启动资金”……这些极具诱惑的表述，成为不法分子撬动企业资金的“敲门砖”；宁夏某置业公司负责人李虹回忆，受中间人推荐，她多次前往甘肃酒泉实地查看所谓项目现场。戈壁滩上旗帜醒目、机械作业声不断，配合对方提供的企业登记信息和“国企背景”说辞，让她最终与对应的公司签订工程承包合同并缴纳保证金。然而合同签订后，项目迟迟不开工，对方以“很快启动、再等等”等理由推脱。经核实后，她发现所谓“国家级项目”并不存，公司已损失1000万元，随即报案。 警方侦查显示，2020年至2023年，名为“中能景润国际建设工程有限公司”的机构以虚构工程项目、诱导企业缴纳保证金方式实施合同诈骗，先后骗取20家企业资金，涉案金额4000余万元，受害企业分布于重庆、四川、北京、贵州、内蒙古、江苏、广东等地，涉案链条呈现跨区域、多人参与、分工明确等特征。 原因——信息不对称叠加“包装术”，精准击中行业痛点 一是利用行业“项目焦虑”与资金链压力。建筑工程领域竞争激烈、项目获取难度加大，一旦出现“国家级”“超大体量”的项目信息，容易放大企业的机会预期，弱化对流程合规与风险核验的关注。 二是以“国企资质”与“注册资金”制造可信外衣。部分企业在尽调环节过度依赖第三方商业查询平台或工商登记表象，将“股权结构里含有国企成分”“注册资本数额巨大”等同于真实履约能力与项目真实性，忽视了合同相对方是否具备实际施工组织、资金闭环和项目授权等关键要素。 三是“现场”与“文书”双重造景，形成强心理暗示。团伙通过设置旗帜标识、组织机械作业、出示盖章通知等方式营造项目正在推进的氛围；同时以“内部渠道”“领导关系”“先到先得”等话术制造稀缺感与紧迫感，促使企业尽快交付保证金。 四是保证金、分包链条监管薄弱带来可乘之机。工程保证金支付常发生在合同签订早期，资金流出快、追索周期长；加之部分企业未将资金支付与对公账户、项目立项批复、公开招投标信息等“硬证据”绑定，导致风险控制失守。 影响——从企业损失到市场秩序，连锁风险不容忽视 案件直接造成多地企业资金损失，部分中小企业可能因此出现现金流紧张，甚至引发劳务、材料等上下游欠款风险。更深层的影响在于破坏市场公平：以虚假“国家级项目”招揽分包、收取保证金，挤压正规企业生存空间，扰乱工程承发包秩序，削弱社会对项目管理与企业信用体系的信任。此外，跨省受害与资金流转复杂，也增加了追赃挽损和案件侦办难度。 对策——把“核验”前移，把“防线”织密 一要强化项目源头核验。企业在承揽工程前，应将“项目是否真实存在”作为第一道门槛，重点核对是否有正式立项、主管部门批复、招投标公告及中标结果等公开信息；对所谓“内部资源项目”，更要警惕“只口头承诺、不提供可核验材料”的情形。 二要完善合同与资金支付约束。保证金支付应坚持对公转账、专款专用、回款条件明确，优先采用银行保函、履约保函等方式替代现金保证金；合同中应设置项目启动节点、信息披露义务、违约责任与解约条款，并将“未按期开工”与“无法提供项目授权证明”等情形明确为解除条件。 三要提高对“国企背景”识别能力。对企业股权、授权链条、项目分包资格应逐层核验，重点关注是否存在冒用名称、混淆主体、伪造印章文书等风险点；对“注册资本畸高、业务能力与规模不匹配”的主体，应提高警惕。 四要推动行业协同治理。有关部门可结合工程建设领域信用评价与监管数据，强化对异常企业信息、频繁收取保证金、跨区域揽项目等行为的风险提示；行业协会、平台机构应完善信息披露与风控规则，减少虚假信息传播空间。公安机关持续加大对合同诈骗、伪造印章等违法犯罪的打击力度，同时加强普法宣传，提升企业风险防范意识。 前景——以法治与信用体系修复市场信任 从案件暴露出的共性问题看，工程承揽领域仍需在信息透明、流程合规、信用约束上持续补短板。随着信用信息共享、电子印章验证、资金流向监管等手段逐步完善，类似“假项目+假资质+假现场”的套路将更难得逞。但也要看到，诈骗手法可能随之升级，企业唯有把尽调做细、把合同做实、把支付做严，才能在复杂市场环境中守住风险底线。
这起案件再次敲响工程领域风险防范的警钟。在营商环境改进的背景下，如何建立更透明的工程项目信息披露机制，如何提升企业对“挂靠”“围标”等违规行为的识别能力，将成为规范建筑市场秩序的重要课题。此案的侦破也说明了公安机关打击经济犯罪、维护市场秩序的态度与力度。