2022年10月，文山市公安局在一次例行巡查中，无意间发现有人在给违法犯罪活动收购银行卡并取现回款。这种行为一旦查实，说明这人肯定是帮凶。虽然他们只是打打杂，但很可能只是一个大型“洗钱帝国”的冰山一角。文山市公安局对这个案子非常重视，立刻启动“断卡”行动，希望把这个团伙一网打尽。 专案组很快把线索铺开，发现这是一个以付某顺为核心的四级金字塔结构犯罪网络。第一层是付某顺，他负责分钱给下面的人。第二层是杜某凯、谢某卫、王某富、周某、付某涛、田某云和朱某聪这几个人，他们拉了一些亲友来帮忙。第三层是这些亲友再找老乡和同学加入。最底层是跑腿的小喽啰，就负责去银行取现金。 这个团伙还挺疯狂的，短短几个月就蔓延到了文山和红河两地的很多县。更糟糕的是，谢某卫和王某富各自单飞，各自发展了和原来一样的“小分队”。专案组赶紧行动起来，调动了200多名警力，分成几组分别去了蒙自、弥勒、马关和西畴这四个地方。经过努力抓捕了71个嫌疑人，破了73个案件。缴获了118张银行卡、15部作案手机和冻结了300多万涉案资金。这下子，这个特大的洗钱团伙算是被彻底打掉了。目前有17个人被刑拘，还有54人因为提供帮助被处罚了。 警方提醒大家一定要小心钱袋子里的钱别被骗走或者被洗钱了。最重要的是要记住“三不”：不轻信那些说能轻松赚钱的人；不出租身份证、银行卡还有手机卡给自己找麻烦；不随便把废旧卡片乱扔或者遗失了不及时挂失给坏人机会。电信网络诈骗后面通常都有一条洗钱通道等着你手里的卡片呢。 这个事情再次给大家敲响了警钟：守住自己的底线就是守住财产安全和法律底线。