大家都在猜美国司法部（DOJ）是不是盯上了币安（Binance），想看看它有没有帮伊朗搞制裁。听说这事儿是《华尔街日报》先爆出来的。其实DOJ早就行动了，找了一堆人谈话，想查清楚到底是怎么回事。重点是有一笔超过10亿美元的大钱在流动。据说这些钱是通过Tron这条链，用泰达币（USDT）的形式，从2024年3月一直流到了2025年8月，最后都进了和伊朗有关系的钱包里。现在还不清楚这次调查到底是针对币安自己还是它的客户。 查下来发现，有两家在香港的公司，Hexa Whale和Blessed Trust，帮忙给伊朗政府和武装组织洗钱。这笔钱还涉及到伊斯兰革命卫队（IRGC）和也门的胡塞武装，他们都被美国列为恐怖组织。更离谱的是，俄罗斯的一支“影子船队”也是通过币安账户给船员发工资的。 之前《纽约时报》报道过，伊朗人去年就去翻了币安的1500多个账户，其中有两个账户往恐怖组织那里转了17亿美元。这些数据都是从公司内部记录和调查文件里找出来的。 现在争议最大的地方是，币安在做内部审查的时候把活儿给停了。消息人士说，那个团队本来已经找到了恐怖组织和受制裁实体的线索，结果就这么被停了，这才让DOJ盯上了他们。 参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）也坐不住了，启动了参议院的调查，还直接把币安叫做“惯犯”，说它明明知道平台被滥用也不阻止。币安这下火大了，回怼说从来没跟受制裁的实体直接交易过。他们还强调说自己发现了一种跨国的复杂洗钱模式，是他们主动查出来的。 为了维护自己的名誉，币安还告了《华尔街日报》，说他们的报道是假的和诽谤性的。这其实也是为了对抗错误信息。 其实这事儿不是第一次了。早在2023年，币安就承认违反了美国的反洗钱法规，赔了43亿美元的罚款，还得接受监管的盯着。前首席执行官赵长鹏（CZ）也因为这个进了局子，后来被特朗普特赦了。 现在这个调查正好赶上美国在加大力度打伊朗革命卫队的融资网络。美以联军在打仗的时候，华盛顿也把加密资产的管控管得更严了。 到现在为止，币安还没对这件事有什么正式回应呢。这件事最后会怎么发展，对全球加密货币的监管肯定会有很大影响。美股财经社综合了《华尔街日报》、CoinDesk还有Decrypt的报道才写出来这篇文章。