给湖南日报3月16日报出的一则新闻来说，湘潭那边有起案子被判了。湘潭市岳塘区人民检察院把这起掩饰、隐瞒犯罪所得案起诉了，法院就直接宣判了，把那条靠茅台酒买卖来掩盖的新型洗钱链条给彻底堵死了。这伙人涉案金额达到了684万多块，总共有8个人受到了处罚。 事情得从2023年说起。那天黄某跟谢某闲聊，听谢某说起以前帮人干过电信诈骗的勾当，黄某不但不觉得意外，反而假惺惺地说自己也有点可惜，还激将谢某说要是早点认识自己，谢某就不用去坐牢了，自己手里有门路能用茅台酒交易来洗钱，就是缺一个能联系上家的人。谢某正好有这方面的资源，他的朋友陈某能通过加密聊天软件和境外的电信诈骗团伙打交道。 没过多久，3个人就商量好了具体的操作办法。这个团伙做事很讲规矩也很隐蔽。陈某负责通过加密软件对接境外的上家，收进诈骗来的赃款，然后联系专门做虚拟货币买卖的“U商”把钱换成虚拟币流转出去；谢某负责给大家准备作案工具、统计账目明细；黄某呢就以买卖茅台酒为幌子，用真金白银的交易把赃款转移的痕迹给掩盖掉；剩下的几个人分别负责帮忙算钱和传递消息。 他们搞的这一套办法主要就是把诈骗来的赃款伪装成是卖酒赚的合法收入，先把钱变成虚拟币返还给上家，每洗一笔就抽走8%的手续费当佣金。直到2023年12月有个受害者报了警，这条藏在名酒交易里的黑灰产链条才露出了水面。 案子发生后，岳塘区人民检察院早早地介入了侦查工作，给公安部门出主意让他们梳理了近2000万元的资金流水以及一大堆电子数据资料。法院最后认定谢某等7名主要从犯犯了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判了2年到6年不等的有期徒刑；只有情节比较轻的梁某某被判了1年有期徒刑并且缓刑1年执行。 这篇报道是由龚柏威、杨叶芳、郭丹阳还有刘慧这些人写的。