一起看似普通的“邻里互助”，背后却是跨境诈骗的精心设计；2024年底，上海居民陆某收到一条自称同小区住户的微信好友申请。对方以“协助开设境外网店、需要资金周转”为由，诱导陆某通过虚拟货币渠道转账。在所谓“平台客服”指引下，陆某分多次提取222万元现金，交给线下接头人员，拿到的却只是伪造的区块链交易凭证。2025年2月陆某报案后，警方循线追查，抓获负责转移赃款的吴某、张某等人。
虚拟货币源于技术创新，但其特性也容易被犯罪利用。本案提醒公众，涉及大额资金往来，尤其是通过非正规渠道进行外汇兑换或“资金周转”时，要保持警惕，尽量通过正规金融机构办理对应的业务。同时也提示社会公众，不要因小利参与可疑交易，任何为犯罪活动提供便利的行为都将依法追责。司法机关将持续加大对利用新技术实施犯罪的打击力度，运用区块链取证等手段斩断跨境诈骗资金链，保障群众财产安全。