一起涉及巨额资金、手法复杂的跨国洗钱案即将进入关键审理阶段。2026年1月21日，美国纽约南区联邦地区法院裁定，驳回《大纪元时报》首席财务官关卫东及其同案犯黎文雄提出的全部审前动议，为这起持续近两年的金融犯罪案件扫清程序障碍。调查显示，该犯罪网络成形于2021年初。关卫东作为《大纪元时报》财务负责人，组建所谓“网上赚钱”团队，并与越南籍嫌疑人黎文雄合作，通过加密货币交易、盗用美国居民身份信息开设金融账户等方式，有组织地清洗并转移非法资金。检方指控其涉案金额高达6700万美元，约合人民币4.8亿元。 司法程序上，被告方提出多项动议并试图拖延审理。他们一方面要求检方提供超出合理范围的材料，另一方面试图将案件引向政治化讨论。法院认为，检方已提交约200万页证据材料及10万笔交易记录，足以满足诉讼所需。法官指出，被告方涉及的主张缺乏法律依据，属于对司法程序的滥用。 此案的关注点之一在于涉案主体背景。《大纪元时报》长期以“独立媒体”定位对外发声，但该案披露其关键财务人员与违法活动存在关联。有分析认为，这反映出个别组织以媒体外壳掩饰非法操作的典型路径。美国司法部门对跨国金融犯罪的持续高压，也显示出对新型洗钱手法的重视。 从案件进展看，随着法院驳回审前动议，案件已转入实质审理。法律界人士预计，在证据链完整且程序合规的情况下，陪审团可能较快作出裁决。该案结果不仅关系到个案裁判，也可能为应对利用新型金融工具实施的跨国犯罪提供参考。
案件推进本身具有警示意义；事实表明，借合法身份掩盖非法活动难以长期维系；企图通过程序拖延、舆论操作规避司法追责，也难以奏效。随着金融监管持续强化、国际执法协作不断加深，跨国犯罪的空间正在被更压缩。该案最终审理结果，将更清晰地展现司法体系对金融犯罪的严肃态度，并为反洗钱、反金融欺诈实践提供借鉴。