一笔看似普通的银行账户异常交易，牵出了披着“亲情”外衣的犯罪链条；浙江省龙泉市三江口法庭近日审理的这起案件，折射出洗钱犯罪日益隐蔽、分工更细的新特点。案件的关键在于，被告人谢某被亲戚拉入其中，成了洗钱的“工具人”。
案件警示，“帮亲戚办个POS机”“帮忙走几笔账”，一旦涉及来源不明的资金，就可能从人情往来滑向违法犯罪。守法合规不在口头，而在每一次对账户、设备和个人信息的谨慎交付。守住“借卡不借、借机不借、陌生资金不碰”的底线，既是对自己负责，也是对社会诚信与金融安全的共同维护。
一笔看似普通的银行账户异常交易，牵出了披着“亲情”外衣的犯罪链条；浙江省龙泉市三江口法庭近日审理的这起案件，折射出洗钱犯罪日益隐蔽、分工更细的新特点。案件的关键在于，被告人谢某被亲戚拉入其中，成了洗钱的“工具人”。
案件警示，“帮亲戚办个POS机”“帮忙走几笔账”，一旦涉及来源不明的资金，就可能从人情往来滑向违法犯罪。守法合规不在口头，而在每一次对账户、设备和个人信息的谨慎交付。守住“借卡不借、借机不借、陌生资金不碰”的底线，既是对自己负责，也是对社会诚信与金融安全的共同维护。