最近啊，浙江天台那边搞了个反诈行动，把个诈骗案给打掉了。事情是这么回事，有个中年女子跑到银行网点，说要提240万现金，理由是外甥要订婚给彩礼。这数额挺大的，银行工作人员一听就觉得不对劲。那女的说是外甥要订婚彩礼，可资金用途讲得含糊不清，而且要把钱交给第三方在外地交接。这些反常点一出来，银行内部的反诈预警系统就启动了。立马把情况报给了天台县公安局。 警察一看，情况不对劲儿。一查发现根本就没什么外甥订婚这档子事。亲属们对此也是一无所知。反诈民警赶紧跑到现场跟当事人聊天。但这时候那女的已经掉进了诈骗分子的圈套里了，硬说是搞个什么保密性高、回报丰厚的投资项目。对民警的提醒还很抵触。 后来，天台县公安局召集刑警、反诈专员还有社区民警成立了个小组来劝她。他们先是从最近破获的类似案子入手分析套路，又结合那女的家里情况做心理疏导。聊了整整五个多小时，那女的总算清醒过来了。 原来这是个大骗局啊！诈骗分子让她把钱提出来后交给一个指定的“接头人”去投资。为了彻底断了这根链条，警方决定先稳住对方。第二天早上设了个圈套抓那个“车手”。果然有个形迹可疑的男的出现了，正准备拿钱呢就被当场抓住了。 查出来这男的是专门负责洗钱的“车手”。这次成功拦截不仅让大家看到了浙江这边建立“全社会反诈”机制的效果。台州市反诈中心的人说他们那边已经搞了银行、公安、社区三级联动的预警体系。 银行发现可疑情况能直接走绿色通道报给反诈中心，警察能在30分钟内赶到现场处理。今年以来已经拦了超过3700万元的涉诈资金呢！ 这个案子把从银行发现问题到最终抓捕这一整个过程展现得淋漓尽致。提醒大家啊，凡是涉及大额现金提取、不通过金融监管的“线下投资”都得小心！转账前一定要核实信息！