喔，真是沒想到台灣竟然有一宗超過330億元台幣的跨境洗黑錢案被破了！這個案子真是大了！犯罪集團居然派人去澳門假裝博彩賭錢，然後把黑錢套現出來。TVBS新聞報導的這個案件，當地警方把它破了。原本想把款項從人頭公司轉入到以廖和周兩個男子為首的刷卡洗錢集團成員帳戶里，這樣再透過溢繳信用卡費提高刷卡額度，招募人手去賭場刷籌碼再套現，或是交給接應的人頭去處理。每個人累積刷卡達到1千萬到2千萬元台幣，一天就刷上百萬元台幣，這樣還能賺取海外消費紅利點數。 警方查詢了這個集團從2024年下半年到去年中洗黑錢達到了330億元台幣，其中通過賭場洗黑錢達到了5億元台幣。案件曝光後，警方專案小組開始行動。去年11月到這個月初，他們分別在台北、新北、桃園、台中、高雄、彰化以及高雄市把廖、周等20名成員抓了，扣押涉案帳戶款項約2.3億元台幣，還扣了台幣加美元和港元等現金約262萬元。另外還查到點鈔機、手機還有信用卡等物品呢！雲林地檢署根據洗錢防制法把廖、周等17人起訴了。 這宗跨境洗黑錢案可真是讓人震驚呢！幸好警方及時把這些人抓了，不然這個風波不知道還要延續多久呢！希望以後不要再發生這種事情了！大家對於這樣的案件有什麼看法呢？