新华社圣地亚哥1月10日电，智利警方最近搞了个大动作，一口气端掉了一个跨国的诈骗团伙。事情是这样的，2025年5月，美国联邦调查局把几条涉及诈骗的线索交给了智利执法部门，指出来好几笔可疑资金流进了智利的账户。智利这边立马启动了反洗钱监测机制，桑坦德银行在同年7月给检察院交了份可疑交易报告，帮了大忙。智利警方把经侦、网安和国际协作等力量都集中起来，合力把这个案子给破了。 原来这个团伙把基地设在了智利北部的塔拉帕卡大区，主要在伊基克自由贸易区活动。他们给北美地区的人搭建了个虚假的金融投资平台，承诺高额回报来骗钱。这一骗就骗了2亿美元，受害者里面老年朋友占了很大一部分。这伙人手段很专业，先是利用数字技术搞了个假平台骗人，再在自贸区政策的便利下注册了119家空壳公司搞钱，最后通过跨境转账把黑钱洗白。 最让人吃惊的是他们的胆子很大，单笔交易金额巨大。有一天在一个银行网点一次性提了超过百万美元的现金，这在正常的银行操作里简直就是天方夜谭。这个案子也给伊基克自由区的监管敲响了警钟。虽然这里是南美洲的重要贸易枢纽，通关和结算都很方便，但也被不法分子盯上了。犯罪分子在这里注册了那么多家公司来洗钱，说明自贸区在反洗钱、审核身份和监控资金方面还有漏洞。 智利央行在通报之后表态说，要修改自贸区的金融机构监管细则，以后得更严格地查身份和追踪交易。这次跨国诈骗案说明现在的犯罪集团越来越厉害，作案手段越来越智能，资金跑起来也快得很。犯罪链条可能横跨好几个国家和司法管辖区。国际刑警组织金融犯罪分局的负责人也说了，以后要推动建立跨国诈骗的快速响应通道。 随着数字技术发展和经济全球化加深，这种跨境金融犯罪越来越多。各国在信息共享、调取证据、追回赃款上得建立更高效的机制。只有大家一起努力织密法律网子，才能真正维护好老百姓的钱袋子和国际金融秩序的稳定。