问题:跨境电信网络诈骗长期呈现链条化、产业化、跨境化特点;一些犯罪团伙盘踞境外,通过“引流—话术—洗钱—转移赃款”等环节分工协作,对境内群众实施精准诈骗,引发社会高度关注。随着有关国家联合打击力度加大,涉案人员集中被遣返回国,案件办理面临人数多、链条长、跨境取证难等现实挑战。 原因:一是跨境犯罪“人境外、手伸国内”,借助通信网络与支付工具的便利,作案成本更低、隐蔽性更强。二是犯罪组织管理严密、分工细化,常以公司化方式开展招募、培训、考核,形成相对稳定的“黑灰产业链”。三是部分环节依赖境外窝点、境内跑分洗钱通道以及非法买卖“两卡”等违法活动,治理难度随之上升。四是受害群体覆盖面广、资金流转层级多,追赃挽损与证据固定对司法机关的专业协同提出更高要求。 影响:数据显示,2025年1至11月,全国检察机关依法批准逮捕缅北集中遣返涉诈人员4300余人,起诉1.1万余人,显示对跨境电诈持续保持高压态势。浙江、广东、福建等地检察机关依法办理缅北明家、白家、魏家、刘家等重大跨境犯罪集团案件,依法提起公诉并出庭支持公诉。最高检对重点案件挂牌督办、全程指导督导,推动从侦查取证、审查逮捕、审查起诉到出庭公诉的全链条发力。对应的案件依法宣判后,明家、白家犯罪集团已被判决:16人被判处死刑立即执行,7人被判处死刑缓期二年执行,16人被判处无期徒刑,发出对严重侵害群众财产安全、破坏社会管理秩序犯罪依法从严惩处的明确信号。对犯罪组织而言,重判主犯、严惩骨干有助于削弱其组织控制力和再犯能力;对社会层面而言,集中办理与公开审判强化法治震慑,回应公众关切,推动形成更广泛的反诈合力。 对策:检察机关表示,将立足法律监督和刑事诉讼职能,持续依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪。一上,聚焦打击重点,围绕组织者、策划者、骨干成员以及提供洗钱、技术支持、非法买卖个人信息、帮助信息网络犯罪活动等上下游黑灰产,推动实现“打团伙、摧链条、断通道”。另一方面,严把案件质量和证据标准,强化提前介入、引导取证和出庭支持公诉,确保事实清楚、证据确实充分、定罪量刑准确。同时,通过检察建议、以案释法等方式推动行业治理和源头预防,促使通信、金融、互联网平台等领域完善风控措施,堵塞管理漏洞,压缩犯罪生存空间,并依法推进追赃挽损,尽最大努力减少群众损失。 前景:业内人士认为,跨境电诈治理仍将处于“高压打击与综合治理并重”的阶段。随着国际执法合作、人员遣返和信息共享机制完善,境外窝点生存空间将更收缩;但犯罪手法也可能加速变化,向网络社交平台渗透、利用虚拟资产转移资金等方向演变。下一步,需要惩治力度与协同治理同步推进:在持续严打的同时,更加注重对新型作案手法的研判预警、对关键环节的制度化堵漏,以及对重点人群的精准宣传防范,推动反诈工作从“事后打击”向“预防与治理并重”深化。
针对跨境电诈的集中司法打击,表明了依法守护群众财产安全的坚定态度,也对治理体系与治理能力提出更高要求。在数字化快速发展的背景下,只有持续保持依法惩治力度、完善跨境协作与行业治理,才能不断压缩犯罪空间、提高打击效能。对任何试图借助技术手段实施违法犯罪的行为,法律都将依法追究,形成持续震慑。