近日,北京市高级人民法院发布的一起典型案例揭露了当前电信网络诈骗犯罪的新动向。
被告人齐某、刘某等人以虚构海外高薪务工机会为名,通过精心设计的诈骗链条,对1500余名被害人实施诈骗,涉案金额达2000余万元,最终被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑十一年六个月。
犯罪团伙的作案手法具有明显的组织化、专业化特征。
2022年4月,齐某与在逃人员田某经合谋出资成立北京某因私出入境服务有限公司,随后大量招聘业务员。
他们利用短视频等网络平台投放广告,以"出国劳务""海外高薪"等关键词进行精准引流,获取有意愿出国务工的客户信息。
业务员随后采用精心设计的话术,向客户承诺低门槛、高月薪的工作机会,并以"办不成退还费用"等承诺消除客户疑虑。
为增强欺骗性,犯罪分子通过签订虚假合同、制作伪造邀请函等方式获取客户信任,最终骗取中介费、签证费等各类费用。
经查实,齐某等人以该公司名义骗取430余名被害人共计478.3万余元。
与此同时,田某伙同俞某等人另行注册成立因私出入境服务有限公司,继续采用相同手法实施诈骗。
被告人刘某担任该公司经理,协助田某、俞某等人以公司名义骗取1100余名被害人共计1570余万元。
两个诈骗团伙的作案规模之大、被害人数之众、涉案金额之巨,充分反映了此类犯罪的严重危害性。
从犯罪特点看,这起案件呈现出典型的现代诈骗犯罪特征。
犯罪团伙通过"信息收集—宣传投流—话术设计—资金转移—虚假售后"形成完整的犯罪链条,每个环节都经过精心设计。
他们披着合法公司的外壳,利用被害人对海外高薪就业的渴望心理,以及对正规中介机构的信任,实施有针对性的诈骗。
待被害人支付费用后,犯罪分子要么编造各种理由进行拖延,要么直接断绝联系,使被害人遭受巨大财产损失。
这种"一条龙"式的诈骗模式,相比传统诈骗手段更具隐蔽性和欺骗性。
北京市石景山区人民法院经审理认为,被告人齐某、刘某以非法占有为目的,伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪。
法院依法对两被告人分别判处有期徒刑十一年六个月,并处罚金,充分体现了对此类犯罪的严厉打击态度。
该案的发生和查处具有重要的警示意义。
当前,出国务工已成为许多劳动者改善生活的重要选择,但虚假中介诈骗也随之成为高发犯罪。
犯罪分子正是利用被害人信息不对称、防范意识不足的弱点,通过网络平台的广泛传播力进行精准诈骗。
这提示相关部门需要进一步加强对出入境服务行业的监管,建立更加完善的资质审查和信息公示机制,让劳动者能够便捷地核验中介机构的真实身份。
对于有出国务工意向的劳动者而言,防范此类诈骗需要提高警惕。
首先要通过官方渠道核验中介公司和服务机构的资质,确认其是否具有合法的经营许可。
其次要拒绝向不明对象缴纳任何费用,正规的出国务工中介通常会通过银行转账等可追溯的方式收费。
再次要了解不同签证类型的用途和限制,识别"旅游签证一样能出国务工"等明显的骗局。
最后要保存好所有合同、收据等证据材料,一旦发现被骗应立即向公安机关报案。
这起涉案金额巨大的诈骗案件再次敲响跨境就业安全警钟。
在全球化就业趋势下,既要畅通合法务工渠道,更需筑牢风险防控体系。
相关部门需加强网络平台广告监管、完善涉外劳务信用体系建设,劳动者则应提升法律意识与信息甄别能力,共同构建健康有序的跨境就业环境。
唯有形成多方协同的治理格局,才能从根本上铲除此类诈骗犯罪的生存土壤。