武汉市洪山区发生了一件让人意想不到的事情。有一名女子下单购买了100万元的黄金，不过，店主并没有因此高兴，反而选择报警。警方迅速行动，成功抓捕了3名犯罪嫌疑人。这件事发生在2月26日至3月4日期间。王女士通过电话咨询金店老板吴先生关于金价的问题，两人还加了微信。2月28日，吴先生收到了王女士支付的7.8万元货款，可是王女士却只购买了50克黄金，价值5.9万元。剩余的1.9万元给吴先生当定金。根据行规，大额交易必须核验购买者的身份信息。吴先生提醒王女士取货时务必携带身份证。可当天下午，王女士来到店里取货时却找各种理由搪塞。这些行为让吴先生感到不对劲。3月2日，王女士再次下单一百万元的黄金。面对这个大单，吴先生没有高兴反而更觉得蹊跷，因为他想起社区民警之前的反诈宣传。思来想去后，他决定报警。 武汉市公安局洪山区分局卓刀泉派出所民警薛傲接警后立即展开调查。通过资金流向追踪，民警发现之前支付的7.8万元来自广东的黄先生，并且黄先生因为遭遇电信诈骗已经报警了。经过核实后发现黄先生和来取货的王女士并没有亲属关系。种种迹象表明这是一起利用黄金交易洗白涉诈资金的犯罪活动。 丁泽政是武汉洪山公安刑侦大队反诈中心的民警，他迅速组织了卓刀泉派出所组建专班进行调查。他们在金店附近布控等待嫌疑人出现。3月3日上午，民警指导金店老板继续与王女士保持联系并按照对方要求准备好黄金和照片发送过去。很快一百万元转入金店账户，转账方是深圳的谢女士。 下午三点钟左右的时候，王女士如约来到金店取货并被警方控制住了。一开始她情绪激动否认自己做了什么违法的事情。但是当民警要求她出示与转账人谢女士的亲属关系证明时她立刻无话可说了。 经过审问后得知：嫌疑人王女士在网上看到一个所谓的“扶贫项目”，对方告知她因为银行卡欠款导致160万元无法到账需要线下取黄金进行资质认定才能拿到这笔钱。她按照指示来金店取黄金并计划前往指定位置转交所谓的“扶贫专员”。 警方顺势追击至指定地点等待交易完成后又抓获了另一名男子和另一名男子正在埋黄金的时候被抓个正着。他们打算拿到黄金后就前往河南郑州交付。 虽然这次行动已经成功抓捕了三名嫌疑人并斩断了洗钱链条但警方还是担心谢女士可能还有损失就赶紧联系深圳警方警告并劝阻她再进行转账行动这次行动保住了外地群众200万元被骗资金没有受到损失。 目前三名嫌疑人已经被依法处置中资金返还工作也在有条不紊地进行着。