2月28日那天，广东的黄先生因为被冒充公检法给骗了，就把7.8万元转给了武汉洪山区的一家金店老板吴先生。对方说这是自己儿媳妇的订单，还留下1.9万元的定金。老板越想越不对劲，因为按规矩大额交易得验明正身，结果这人连身份证号都记不住。他就赶紧给卓刀泉派出所打了电话。 警察薛傲接警后立马查了资金流向，发现黄先生已经在当地报过案了。“有人转账”、“身份对不上”、“金额大还急着变现”，这些情况都表明这是个典型的“黄金取现”套路。骗子先让受害者转账，再以“资质认定”为由让受害人或者同伙去金店买黄金洗钱。 为了抓住骗子，警察决定守株待兔。没想到王女士突然说货要延期取。民警没声张，照样把820.91克黄金准备好，还拍了称重和封装的照片发给她看，想把她引过来。 到了3月3日上午，100万元货款到账了，转账的是深圳的谢女士。王女士就跑到店里去拿货。刚一开口她就露馅了，说是替儿媳妇取黄金的。当民警让她出示亲属关系证明时，她马上就说不出来了。 审讯的时候她交代说，自己在网上看到个“扶贫项目”，对方说她银行卡有欠款导致“160万元扶贫款”没到账，得线下取黄金完成“资质认定”。为了拿到这笔钱她到处跑。 警察顺着王女士这条线布控时发现一个戴口罩的男人老是看她还在发境外聊天软件的消息。抓了才知道这个李某就是那个所谓的“扶贫专员”，负责接货后转移。 他们在青王路桥下埋伏了半个多小时，把前来接应的第三个人也给抓住了。这人已经买好了去郑州的票准备连夜跑路了。 这三层的链条全断了：第一层是骗子骗钱；第二层是金店洗钱；第三层是地下车手运货。 虽然人都抓了但民警还担心谢女士被洗脑太深会不会再被骗。抓捕的时候他们就联系了深圳警方做预警。谢女士一开始不信自己被骗还拒接电话。直到3月4日早上第五次才接通。 谢女士这才明白自己被“杀猪盘”给盯上了正准备再转100万元追加投资呢。多亏民警劝得及时才保住了她一辈子的辛苦钱。 现在这3个人都被洪山警方刑拘了案子还在查呢资金返还也在推进。这次看似赚了百万大单的好事最后演变成了反诈阻击战。 警察提醒大伙儿：任何要求现金变现、急取黄金的大生意都可能是洗钱陷阱遇到异常交易千万别大意赶紧报警。